MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ) là mẫu đơn dùng để kê khai thông tin về người có liên quan trong hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tài chính vi mô. Mẫu đơn này được sử dụng bởi cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức khi thực hiện các giao dịch liên quan đến vốn góp. Căn cứ pháp lý cho mẫu đơn này là Thông tư 56/2025/TT-NHNN. Mục đích sử dụng phổ biến là để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong các giao dịch tài chính.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ)
Mẫu bảng kê khai người có liên quan là văn bản được ban hành theo Thông tư 56/2025/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấp thuận mua bán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp. Mẫu đơn này giúp ghi nhận thông tin về các cá nhân và tổ chức có liên quan đến giao dịch, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động tài chính.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Ghi nhận thông tin về người có liên quan trong hồ sơ đề nghị.
- Đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tài chính.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát các giao dịch tài chính.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: chấp thuận mua bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, và các giao dịch tài chính khác.
- Chấp thuận mua bán cổ phần của tổ chức tài chính.
- Chuyển nhượng vốn góp giữa các cá nhân và tổ chức.
- Đăng ký thay đổi vốn góp tại cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tái cấu trúc tổ chức tài chính.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Cá nhân có liên quan đến giao dịch tài chính.
- Doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động tài chính.
- Tổ chức tài chính vi mô thực hiện giao dịch.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến thông tin của người có liên quan và tổ chức tài chính.
- Giấy tờ tùy thân của người khai.
- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tin về mối quan hệ với người có liên quan.
- Thông tin về vốn góp tại tổ chức tài chính.
- Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của giao dịch.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kính gửi
Điền tên cơ quan nhận hồ sơ, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Thông tin người đề nghị
Điền đầy đủ thông tin cá nhân hoặc tổ chức thực hiện giao dịch.
3. Thông tin người có liên quan
Điền thông tin về người có liên quan theo quy định.
4. Mối quan hệ với người khai
Ghi rõ mối quan hệ giữa người khai và người có liên quan.
5. Chữ ký
Chữ ký của người khai cần được chứng thực theo quy định pháp luật.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin kê khai chính xác và đầy đủ.
- Chứng thực chữ ký theo quy định.
- Không bỏ sót thông tin quan trọng.
- Tham khảo ý kiến pháp lý nếu cần thiết.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 56/2025/TT-NHNN.
- Luật Các tổ chức tín dụng.
- Các văn bản hướng dẫn liên quan.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu đơn này có bắt buộc phải nộp không?
Có, mẫu đơn này là một phần không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị.
Ai là người ký vào mẫu đơn này?
Người ký phải là đại diện hợp pháp của tổ chức và phải có chữ ký được chứng thực.
Mẫu đơn này có thể thay đổi nội dung không?
Có, người khai có thể bổ sung thông tin nếu cần thiết nhưng phải đảm bảo tính chính xác.
Khi nào cần nộp mẫu đơn này?
Mẫu đơn này cần được nộp cùng với hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán hoặc chuyển nhượng vốn góp.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN tại đây.