MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN là mẫu đơn được sử dụng để kê khai thông tin về người có liên quan và tình hình tham gia góp vốn trong việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Mẫu đơn này thường được sử dụng bởi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc thành lập ngân hàng. Căn cứ pháp lý cho mẫu đơn này là Thông tư 40/2011/TT-NHNN. Mục đích sử dụng mẫu đơn này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định trong quá trình thành lập ngân hàng, đồng thời giúp các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý thông tin.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Mẫu bảng kê khai này được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Mẫu đơn này nhằm mục đích kê khai thông tin về người có liên quan đến tổ chức, cá nhân góp vốn, từ đó giúp cơ quan chức năng kiểm soát và quản lý thông tin liên quan đến việc thành lập ngân hàng.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Kê khai thông tin về người có liên quan đến tổ chức, cá nhân góp vốn.
- Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thành lập ngân hàng.
- Cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Đáp ứng yêu cầu pháp lý theo quy định của Thông tư 40/2011/TT-NHNN.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: kê khai thông tin cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, hoặc trong các dự án đầu tư liên quan đến ngân hàng.
- Kê khai cho các ngân hàng mới thành lập.
- Kê khai cho các tổ chức tài chính khác.
- Kê khai cho các dự án đầu tư vào ngân hàng.
- Kê khai cho các cá nhân có liên quan đến ngân hàng.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Cá nhân tham gia góp vốn thành lập ngân hàng.
- Doanh nghiệp có liên quan đến việc thành lập ngân hàng.
- Tổ chức tài chính, ngân hàng.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ bao gồm các tài liệu liên quan đến việc kê khai thông tin về người có liên quan.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức.
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân.
- Các tài liệu chứng minh mối quan hệ với người có liên quan.
- Thông tin về tỷ lệ vốn góp.
- Giấy cam kết của người khai.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kính gửi
Điền tên cơ quan nhận hồ sơ, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Thông tin người khai
Điền đầy đủ thông tin cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn.
3. Mối quan hệ với người có liên quan
Kê khai rõ mối quan hệ, ví dụ: vợ, chồng, đối tác.
4. Tình hình tham gia góp vốn
Ghi rõ tỷ lệ vốn góp và tình hình tham gia.
5. Cam kết
Ký tên và ghi rõ họ tên người khai.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin kê khai chính xác và đầy đủ.
- Không khai man thông tin.
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền.
- Ký tên và đóng dấu nếu có.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 40/2011/TT-NHNN.
- Các quy định liên quan đến việc thành lập ngân hàng.
- Luật các tổ chức tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu đơn này cần nộp cho cơ quan nào?
Mẫu đơn này cần được nộp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét.
Thời hạn nộp mẫu đơn là bao lâu?
Thời hạn nộp mẫu đơn thường được quy định cụ thể trong thông tư hoặc quyết định liên quan.
Có cần phải có xác nhận của cơ quan nào không?
Có, mẫu đơn cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nếu có yêu cầu.
Người ký tên có cần phải là người đại diện hợp pháp không?
Có, người ký tên cần phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN tại đây.