MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẫu Bảng kê khai người có liên quan được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng trong việc kê khai thông tin của những người có liên quan đến tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Kê khai thông tin của cổ đông góp vốn, chủ sở hữu, thành viên góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
2. Đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và điều hành tổ chức tín dụng.
3. Phục vụ cho các cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng.
4. Đáp ứng yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức tín dụng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: kê khai thông tin khi thành lập tổ chức tín dụng, kê khai thông tin định kỳ, hoặc khi có sự thay đổi về nhân sự trong tổ chức.

1. Kê khai thông tin khi có cổ đông mới tham gia.
2. Thay đổi thông tin về người có liên quan.
3. Đăng ký thành lập mới tổ chức tín dụng.
4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân tham gia góp vốn vào tổ chức tín dụng.
2. Doanh nghiệp có liên quan đến tổ chức tín dụng.
3. Tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến thông tin người kê khai và người có liên quan.

1. Giấy tờ tùy thân của người kê khai.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức).
3. Thông tin về các cổ đông góp vốn.
4. Thông tin về mối quan hệ với người có liên quan.
5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về cơ quan, tổ chức gửi mẫu đơn.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân của người kê khai như họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân.

3. Thông tin người có liên quan

Điền thông tin về người có liên quan đến tổ chức tín dụng.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các nghĩa vụ tài chính và pháp lý của tổ chức tín dụng.

5. Nội dung đề nghị

Trình bày nội dung đề nghị cụ thể liên quan đến kê khai.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin kê khai chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra các giấy tờ kèm theo trước khi nộp.
3. Thực hiện đúng theo mẫu quy định.
4. Đảm bảo thời gian nộp hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 05/2023/TT-NHNN.
2. Các quy định liên quan đến tổ chức tín dụng.
3. Luật các tổ chức tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu đơn này cần nộp ở đâu?

Mẫu đơn cần được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tổ chức tín dụng.

Ai là người ký tên trong mẫu đơn?

Người ký tên là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc cá nhân kê khai.

Thời hạn nộp mẫu đơn là bao lâu?

Thời hạn nộp mẫu đơn thường được quy định cụ thể trong thông tư hoặc quyết định liên quan.

Mẫu đơn có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN tại đây.