MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Mẫu bảng kê khai này được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng cho các cá nhân có nhu cầu góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mẫu đơn này giúp các cá nhân cung cấp thông tin cần thiết về lịch sử quan hệ tín dụng của mình.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Kê khai thông tin cá nhân liên quan đến tín dụng.
2. Thông báo lịch sử quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng.
3. Cung cấp thông tin về nợ xấu và dư nợ vay.
4. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thành lập tổ chức tín dụng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: đăng ký thành lập tổ chức tín dụng, tham gia góp vốn, xin cấp giấy phép hoạt động.

1. Đăng ký thành lập tổ chức tín dụng.
2. Tham gia góp vốn vào tổ chức tín dụng.
3. Xin cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức tín dụng.
4. Thực hiện các thủ tục liên quan đến tín dụng.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có nhu cầu góp vốn.
2. Doanh nghiệp muốn thành lập tổ chức tín dụng.
3. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực tín dụng.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến thông tin cá nhân và lịch sử tín dụng.

1. Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD).
2. Số tài khoản ngân hàng.
3. Thông tin về nghề nghiệp.
4. Thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng.
5. Giấy tờ chứng minh tài chính (nếu có).

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan hoặc tổ chức nhận mẫu đơn.

2. Thông tin người đề nghị

Điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD.

3. Thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng

Cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức tín dụng mà bạn đã từng quan hệ.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản nợ và tình trạng hiện tại.

5. Nội dung đề nghị

Trình bày rõ nội dung đề nghị của bạn.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Không để thiếu thông tin quan trọng.
3. Kiểm tra lại trước khi nộp.
4. Tham khảo ý kiến chuyên gia nếu cần.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 05/2023/TT-NHNN.
2. Quyết định liên quan đến tổ chức tín dụng.
3. Luật Các tổ chức tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

1. Ai cần phải kê khai thông tin này?

Các cá nhân có nhu cầu góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Mẫu đơn này có bắt buộc không?

Có, mẫu đơn này là yêu cầu bắt buộc trong quá trình thành lập tổ chức tín dụng.

3. Thời hạn nộp mẫu đơn là bao lâu?

Mẫu đơn cần được nộp trước khi thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức tín dụng.

4. Có cần chứng minh tài chính không?

Có, cần phải có các giấy tờ chứng minh tài chính liên quan.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG tại đây.