MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (TRONG CẤP GIẤY PHÉP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ)

Mẫu bảng kê khai thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng của tổ chức, doanh nghiệp là văn bản được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận thông tin lịch sử quan hệ tín dụng của tổ chức, doanh nghiệp.
2. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động tín dụng.
3. Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thẩm định hồ sơ cấp phép.
4. Giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý thông tin tín dụng của mình.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: kê khai thông tin khi xin cấp giấy phép, báo cáo tình hình tín dụng định kỳ, và cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính khác.

1. Kê khai khi thành lập tổ chức tài chính vi mô.
2. Đánh giá tình hình tài chính trước khi vay vốn.
3. Cung cấp thông tin cho ngân hàng trong quá trình thẩm định.
4. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức tài chính vi mô.
2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
3. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn tại tổ chức tín dụng.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn tất mẫu đơn này, tổ chức, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng.
3. Thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng trước đó.
4. Các chứng từ liên quan đến tài chính và tín dụng.
5. Cam kết của người đại diện hợp pháp.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Điền tên cơ quan, tổ chức mà bạn gửi đơn đến.

2. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Điền đầy đủ thông tin về tổ chức, doanh nghiệp như tên, mã số thuế, địa chỉ.

3. Thông tin lịch sử quan hệ tín dụng

Ghi rõ thông tin về các khoản vay, nợ xấu, và tình trạng xử lý nợ xấu.

4. Cam kết

Ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin kê khai là chính xác và đầy đủ.
2. Không để thiếu thông tin quan trọng trong mẫu đơn.
3. Kiểm tra lại thông tin trước khi nộp.
4. Giữ lại bản sao của mẫu đơn đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 54/2025/TT-NHNN.
2. Luật Các tổ chức tín dụng 2010.
3. Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu đơn này có bắt buộc phải nộp không?

Có, mẫu đơn này là bắt buộc trong quá trình xin cấp giấy phép hoạt động.

Thời gian xử lý mẫu đơn là bao lâu?

Thời gian xử lý thường từ 7-14 ngày làm việc.

Có thể sửa đổi thông tin trong mẫu đơn không?

Có, nhưng phải có sự xác nhận của người đại diện hợp pháp.

Mẫu đơn này có thể tải ở đâu?

Có thể tải mẫu đơn tại trang web của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo đường dẫn cung cấp.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP tại đây.