MẪU BÁO CÁO CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Mẫu báo cáo này được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Mẫu đơn này được sử dụng để báo cáo về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là người Việt Nam cho các mục đích khác nhau.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo doanh số chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích hợp pháp.
2. Thống kê số liệu chuyển tiền ra nước ngoài theo từng mục đích cụ thể.
3. Đáp ứng yêu cầu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.
4. Quản lý ngoại hối hiệu quả hơn.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: chuyển tiền du học, chữa bệnh, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch.

1. Chuyển tiền cho việc học tập ở nước ngoài.
2. Chuyển tiền cho việc chữa bệnh ở nước ngoài.
3. Chuyển tiền định cư ở nước ngoài.
4. Chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân là người cư trú tại Việt Nam.
2. Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.
3. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để lập báo cáo, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy tờ tùy thân của người chuyển tiền.
2. Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền.
3. Báo cáo doanh số chuyển tiền của tổ chức tín dụng.
4. Thông tin về tài khoản ngân hàng của người nhận tiền.
5. Giấy tờ liên quan đến giao dịch chuyển tiền.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền tên tổ chức tín dụng hoặc cá nhân gửi báo cáo.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân của người chuyển tiền, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

3. Thông tin báo cáo

Điền thông tin chi tiết về giao dịch chuyển tiền, bao gồm mục đích và số tiền.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản phí và lệ phí liên quan đến giao dịch.

5. Nội dung đề nghị

Ghi rõ nội dung đề nghị chuyển tiền và các thông tin bổ sung nếu cần thiết.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra các chứng từ kèm theo trước khi gửi.
3. Thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã gửi.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
2. Các quy định liên quan đến quản lý ngoại hối.
3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

1. Ai là người phải nộp báo cáo này?

Các tổ chức tín dụng và cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.

2. Thời hạn nộp báo cáo là khi nào?

Báo cáo cần được nộp theo định kỳ quy định bởi Ngân hàng Nhà nước.

3. Có cần phải nộp bản cứng không?

Tùy thuộc vào quy định của từng tổ chức tín dụng, có thể nộp bản mềm hoặc bản cứng.

4. Nếu không nộp báo cáo thì có bị phạt không?

Có, việc không nộp báo cáo đúng hạn có thể bị xử phạt theo quy định.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM tại đây.