MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO là mẫu đơn được sử dụng để báo cáo các giao dịch có giá trị lớn nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Mẫu đơn này thường được sử dụng bởi các tổ chức tài chính, ngân hàng và các doanh nghiệp có liên quan đến giao dịch tài chính. Căn cứ pháp lý cho mẫu đơn này là Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Mục đích sử dụng phổ biến của mẫu đơn này là để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO (TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN)
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là một biểu mẫu quan trọng được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng trong các trường hợp giao dịch có giá trị lớn, nhằm đảm bảo việc báo cáo đúng quy định pháp luật.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo các giao dịch nộp/gửi tiền mặt vào tài khoản.
- Báo cáo các giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản.
- Báo cáo các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng tiền mặt.
- Báo cáo các giao dịch có tổng giá trị vượt mức quy định.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: giao dịch mua bán bất động sản, giao dịch mua vàng, giao dịch mua sắm lớn, giao dịch chuyển nhượng tài sản.
- Giao dịch mua căn hộ.
- Giao dịch mua thửa đất.
- Giao dịch mua vàng miếng.
- Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Cá nhân thực hiện giao dịch.
- Doanh nghiệp có liên quan đến giao dịch tài chính.
- Tổ chức tài chính, ngân hàng.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để hoàn thành mẫu báo cáo, cần chuẩn bị các thông tin và giấy tờ liên quan.
- Thông tin về đối tượng báo cáo.
- Thông tin về giao dịch thực hiện.
- Giấy tờ nhận dạng khách hàng.
- Thông tin về hàng hóa, dịch vụ.
- Thông tin về số tiền giao dịch.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Ký hiệu loại giao dịch
Điền ký hiệu giao dịch C hoặc D tùy thuộc vào loại giao dịch thực hiện.
2. Thông tin người đề nghị
Điền đầy đủ họ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của người thực hiện giao dịch.
3. Thông tin giao dịch
Ghi rõ ngày thực hiện giao dịch và lý do thực hiện giao dịch.
4. Thông tin bổ sung
Cung cấp thêm thông tin về quốc tịch và giấy tờ nhận dạng khác nếu có.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Không bỏ sót thông tin cần thiết trong mẫu đơn.
- Kiểm tra kỹ trước khi nộp báo cáo.
- Ghi chú rõ ràng trong trường hợp không có thông tin.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 27/2025/TT-NHNN.
- Các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
- Luật giao dịch điện tử.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?
Mẫu báo cáo cần được nộp ngay sau khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn trong ngày.
Có cần chứng minh tài liệu gì khi nộp mẫu báo cáo không?
Cần cung cấp các giấy tờ nhận dạng và thông tin giao dịch liên quan.
Mẫu báo cáo này có áp dụng cho cá nhân không?
Cá nhân cũng có thể sử dụng mẫu báo cáo này khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn.
Mẫu báo cáo có thể nộp qua hình thức nào?
Mẫu báo cáo có thể nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc qua hình thức điện tử nếu có quy định.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO tại đây.