MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ (ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG, BAO GỒM: TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG; TRÒ CHƠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET; CASINO; XỔ SỐ; ĐẶT CƯỢC)

Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ này được ban hành theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN và áp dụng cho các tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng. Mẫu đơn này được sử dụng khi có giao dịch đáng ngờ xảy ra, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phòng chống các hoạt động rửa tiền.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo giao dịch đáng ngờ đến Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Ghi nhận thông tin về các giao dịch đáng ngờ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
3. Đáp ứng yêu cầu pháp lý theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
4. Thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với các cơ quan chức năng khi có dấu hiệu đáng ngờ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm báo cáo giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực casino, xổ số và các trò chơi trực tuyến.

1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường.
2. Khách hàng có hành vi nghi vấn.
3. Giao dịch không rõ nguồn gốc.
4. Khách hàng có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng.
2. Các ngân hàng và tổ chức tài chính có liên quan.
3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin về khách hàng thực hiện giao dịch.

1. Thông tin cá nhân của người thực hiện giao dịch.
2. Chứng từ giao dịch.
3. Bảng tổng hợp giao dịch đáng ngờ.
4. Các tài liệu chứng minh nguồn gốc tài sản.
5. Thông tin liên quan đến các bên liên quan khác.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền tên cơ quan hoặc tổ chức gửi báo cáo.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân của người lập báo cáo, bao gồm họ tên, chức vụ, và thông tin liên lạc.

3. Thông tin giao dịch

Ghi rõ các thông tin về giao dịch đáng ngờ, bao gồm thời gian, địa điểm và giá trị giao dịch.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến giao dịch.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi nhận các hành động đã thực hiện liên quan đến giao dịch.

6. Nội dung đề nghị

Trình bày rõ ràng nội dung đề nghị của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến giao dịch.

7. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Không để trống các trường thông tin bắt buộc.
3. Thực hiện theo đúng quy trình báo cáo của cơ quan chức năng.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã gửi.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Thông tư 27/2025/TT-NHNN.
3. Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần nộp ngay khi phát hiện giao dịch đáng ngờ.

2. Ai là người có trách nhiệm lập báo cáo?

Người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị là người lập báo cáo.

3. Mẫu báo cáo có thể gửi qua hình thức nào?

Mẫu báo cáo có thể gửi trực tiếp hoặc qua email đến Cục Phòng, chống rửa tiền.

4. Thời gian xử lý báo cáo là bao lâu?

Thời gian xử lý báo cáo sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của giao dịch và quy định của cơ quan chức năng.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ tại đây.