MẪU BÁO CÁO THẺ BỊ GIẢ MẠO (060-TT_11-2018-tt-nhnn)
Mẫu báo cáo thẻ bị giả mạo được ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN, áp dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm thống kê và báo cáo về tình hình thẻ giả mạo đã phát hiện trong kỳ báo cáo. Mẫu đơn này giúp các tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu và gửi báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Thống kê số lượng thẻ nội địa và thẻ quốc tế bị giả mạo.
- Ghi nhận số lượng giao dịch thực hiện bằng thẻ giả mạo.
- Tính toán tổng giá trị các giao dịch bằng thẻ giả mạo.
- Đảm bảo an toàn trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo tình hình thẻ giả mạo hàng tháng, thống kê số liệu cho các cuộc kiểm tra định kỳ, và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.
- Báo cáo hàng tháng cho Ngân hàng Nhà nước.
- Thống kê số liệu cho các cuộc thanh tra.
- Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng khác.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa giả mạo thẻ.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các tổ chức tín dụng.
- Các ngân hàng thương mại.
- Các tổ chức tài chính.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để lập báo cáo thẻ bị giả mạo, các tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu sau:
- Số liệu về số lượng thẻ giả mạo phát hiện.
- Thông tin về số lượng giao dịch thực hiện bằng thẻ giả mạo.
- Giá trị của các giao dịch bằng thẻ giả mạo.
- Thông tin về các loại thẻ bị giả mạo.
- Biểu mẫu báo cáo theo quy định.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Điền thông tin về đơn vị báo cáo, bao gồm tên tổ chức, địa chỉ và thông tin liên hệ.
2. Thông tin người đề nghị
Cung cấp thông tin về người đại diện tổ chức thực hiện báo cáo.
3. Thông tin báo cáo
Ghi rõ số liệu về thẻ giả mạo, bao gồm số lượng và giá trị giao dịch.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến việc báo cáo.
5. Nội dung đề nghị
Trình bày nội dung cụ thể của báo cáo.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ.
- Thực hiện báo cáo đúng thời hạn quy định.
- Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi.
- Báo cáo kịp thời khi phát hiện thẻ giả mạo.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 11/2018/TT-NHNN.
- Quyết định liên quan đến việc quản lý thẻ.
- Luật Ngân hàng và các văn bản hướng dẫn.
Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo này áp dụng cho ai?
Mẫu báo cáo này áp dụng cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại.
2. Thời hạn nộp báo cáo là khi nào?
Báo cáo cần được nộp hàng tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
3. Ai là người chịu trách nhiệm lập báo cáo?
Người đại diện của tổ chức tín dụng sẽ là người chịu trách nhiệm lập báo cáo.
4. Có hình thức xử phạt nào nếu không nộp báo cáo đúng hạn?
Các tổ chức tín dụng có thể bị xử phạt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nếu không nộp báo cáo đúng hạn.
Tải miễn phí mẫu đơn
Bạn có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO THẺ BỊ GIẢ MẠO tại đây.