MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận tổng doanh thu phí trong kỳ của các đại lý bảo hiểm nhân thọ.
2. Thống kê hoa hồng nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ.
3. Liệt kê các khoản thanh toán khác nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
4. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính của tổ chức.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm báo cáo doanh thu hàng quý, báo cáo doanh thu năm, báo cáo cho các cơ quan quản lý, và các báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.

1. Báo cáo doanh thu quý.
2. Báo cáo doanh thu năm.
3. Báo cáo cho các cơ quan quản lý.
4. Báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các tổ chức tín dụng.
2. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thành mẫu báo cáo này, các tổ chức cần chuẩn bị một số hồ sơ liên quan.

1. Thông tin về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Báo cáo doanh thu phí trong kỳ.
3. Thông tin về hoa hồng nhận được.
4. Thông tin về các khoản thanh toán khác.
5. Chữ ký của người lập biểu và các bên liên quan.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về cơ quan nhận báo cáo.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin của người lập báo cáo.

3. Thông tin doanh nghiệp bảo hiểm

Điền thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ký hợp đồng đại lý.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản phải thi hành trong kỳ báo cáo.

5. Các khoản đã thi hành

Liệt kê các khoản đã thi hành trong kỳ báo cáo.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản còn phải thi hành trong kỳ báo cáo.

7. Nội dung đề nghị

Điền nội dung đề nghị của tổ chức.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng thời hạn nộp báo cáo.
3. Kiểm tra chữ ký của các bên liên quan.
4. Giữ lại bản sao báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo này cần được nộp hàng quý theo quy định.

2. Ai là người ký tên trên báo cáo?

Người lập biểu, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật đều phải ký tên.

3. Có cần gửi báo cáo cho cơ quan nào không?

Có, báo cáo cần được gửi cho các cơ quan quản lý theo quy định.

4. Mẫu báo cáo này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu báo cáo này tại đây.