MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HIỆN TIỀN THẬT TRONG SỐ TIỀN GIẢ GIAO NHẬN

Mẫu biên bản này được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mẫu đơn này được áp dụng trong trường hợp phát hiện tiền thật trong số tiền giả trong quá trình giao nhận giữa các bên liên quan.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận thông tin về việc phát hiện tiền thật trong số tiền giả.
2. Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong giao dịch.
3. Cung cấp căn cứ pháp lý cho các bên liên quan.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: phát hiện tiền giả trong giao dịch, lập biên bản khi có sự cố trong giao nhận tiền, báo cáo lên cấp trên về tình trạng tiền tệ, và thực hiện các thủ tục điều tra liên quan.

1. Phát hiện tiền giả trong giao dịch.
2. Lập biên bản khi có sự cố trong giao nhận tiền.
3. Báo cáo lên cấp trên về tình trạng tiền tệ.
4. Thực hiện các thủ tục điều tra liên quan.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có trách nhiệm trong giao dịch tiền tệ.
2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
3. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để lập biên bản, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Giấy ủy quyền (nếu có).
2. Thông tin về bên giao và bên nhận.
3. Thông tin về số tiền giả và tiền thật phát hiện.
4. Biên bản giao nhận tiền (nếu có).
5. Chứng từ liên quan đến giao dịch.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về cơ quan, tổ chức gửi mẫu đơn.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin cá nhân hoặc tổ chức đề nghị lập biên bản.

3. Thông tin bên giao và bên nhận

Điền đầy đủ thông tin về bên giao và bên nhận theo mẫu.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản tiền giả và tiền thật phát hiện được.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi rõ các khoản đã được xử lý trước đó.

6. Nội dung đề nghị

Trình bày rõ nội dung đề nghị của bên lập biên bản.

7. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu kèm theo biên bản.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Ghi rõ các số seri của từng tờ tiền thật.
3. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
4. Giữ lại các bản sao của biên bản đã lập.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 58/2024/TT-NHNN.
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Các quy định liên quan đến giao dịch tiền tệ.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu biên bản này có bắt buộc không?

Mẫu biên bản này không bắt buộc nhưng được khuyến nghị sử dụng để đảm bảo tính minh bạch.

2. Ai là người lập biên bản?

Bên nhận thường là người lập biên bản để ghi nhận thông tin.

3. Có cần chứng thực không?

Trong một số trường hợp, biên bản cần được chứng thực để có giá trị pháp lý.

4. Thời gian lưu trữ biên bản là bao lâu?

Biên bản cần được lưu trữ theo quy định của pháp luật và nội bộ của tổ chức.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HIỆN TIỀN THẬT TRONG SỐ TIỀN GIẢ GIAO NHẬN tại đây.