MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG là mẫu công văn được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến việc đánh giá tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến trong các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mẫu đơn này thường được sử dụng bởi các tổ chức tín dụng và ngân hàng để thực hiện các quy định theo Thông tư 20/2025/TT-NHNN. Mục đích sử dụng mẫu đơn này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình đánh giá nhân sự.
Thông tin đầy đủ biểu mẫu
MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
Mẫu công văn này được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Mẫu đơn này được sử dụng để cung cấp thông tin phục vụ việc đánh giá tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến trong các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Cung cấp thông tin về nhân sự dự kiến cho các cơ quan quản lý.
- Đánh giá tính tuân thủ của nhân sự theo quy định pháp luật.
- Hỗ trợ trong việc xử lý các vi phạm hành chính nếu có.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho các báo cáo định kỳ.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: cung cấp thông tin cho các cơ quan thanh tra, giám sát; thực hiện báo cáo định kỳ về nhân sự; và chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc thanh tra.
- Cung cấp thông tin cho Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.
- Đánh giá tiêu chuẩn nhân sự trong các cuộc thanh tra.
- Chuẩn bị hồ sơ cho việc chấp thuận danh sách nhân sự.
- Đánh giá tình hình tuân thủ quy định pháp luật.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các ngân hàng thương mại.
- Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để sử dụng mẫu đơn này, cần chuẩn bị các tài liệu sau:
- Thông tin về nhân sự dự kiến.
- Các quyết định xử phạt (nếu có).
- Thông tin về việc tuân thủ quy định pháp luật.
- Các tài liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự.
- Biên bản họp liên quan đến nhân sự (nếu có).
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kính gửi
Điền tên cơ quan nhận công văn.
2. Thông tin người đề nghị
Điền thông tin cá nhân hoặc tổ chức đề nghị cung cấp thông tin.
3. Thông tin nhân sự dự kiến
Điền thông tin chi tiết về nhân sự dự kiến, bao gồm tên, chức vụ, và các thông tin liên quan khác.
4. Ý kiến đánh giá
Điền ý kiến đánh giá về việc tuân thủ tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến.
5. Tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu kèm theo công văn.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Kiểm tra các quy định pháp luật liên quan.
- Ghi rõ lý do nếu nhân sự không tuân thủ tiêu chuẩn.
- Đảm bảo chữ ký và dấu của cơ quan có thẩm quyền.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 20/2025/TT-NHNN.
- Luật Các tổ chức tín dụng.
- Các quyết định xử phạt hành chính liên quan.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu công văn này có bắt buộc không?
Công văn này là bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng khi cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý.
Thời hạn nộp mẫu công văn là khi nào?
Mẫu công văn cần được nộp theo thời gian quy định trong thông tư hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Có cần phải nộp hồ sơ kèm theo không?
Có, cần nộp các tài liệu liên quan theo yêu cầu trong mẫu công văn.
Công văn này áp dụng cho đối tượng nào?
Công văn này áp dụng cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Tải miễn phí mẫu đơn
Bạn có thể tải miễn phí MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG tại đây.