MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định hồ sơ và thủ tục cấp Giấy phép lần đầu cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mẫu đơn này được áp dụng khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
2. Trình bày thông tin về tổ chức tín dụng phi ngân hàng dự kiến thành lập.
3. Đáp ứng các yêu cầu pháp lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Cung cấp thông tin về vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: thành lập quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, các hình thức tổ chức tín dụng khác.

1. Đề nghị thành lập quỹ tín dụng nhân dân.
2. Đề nghị thành lập tổ chức tài chính vi mô.
3. Đề nghị thành lập công ty tài chính.
4. Đề nghị thành lập các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có nhu cầu thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
2. Doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tín dụng.
3. Tổ chức, quỹ đầu tư có nhu cầu thành lập tổ chức tín dụng.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến việc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập.
2. Điều lệ tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
3. Danh sách cổ đông sáng lập.
4. Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của cổ đông sáng lập.
5. Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Ghi rõ tên cơ quan nhận hồ sơ, ví dụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thông tin tổ chức tín dụng

Điền đầy đủ tên tổ chức tín dụng phi ngân hàng, địa chỉ, và các thông tin pháp lý liên quan.

3. Nội dung hoạt động

Chi tiết về các hoạt động mà tổ chức tín dụng sẽ thực hiện.

4. Cam kết

Cam kết về tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, đồng thời chấp hành các quy định của pháp luật.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Thực hiện đúng theo quy trình pháp lý.
3. Kiểm tra lại các tài liệu trước khi nộp.
4. Giữ bản sao của hồ sơ đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 57/2024/TT-NHNN.
2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Luật Các tổ chức tín dụng.
4. Nghị định số 162/2024/NĐ-CP.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu đơn này có cần công chứng không?

Các tài liệu trong hồ sơ cần được công chứng theo quy định của pháp luật.

Thời gian xử lý hồ sơ là bao lâu?

Thời gian xử lý hồ sơ thường từ 30 đến 45 ngày làm việc.

Có thể nộp hồ sơ qua mạng không?

Hiện tại, hồ sơ cần nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Các loại phí khi nộp hồ sơ là gì?

Các loại phí bao gồm phí thẩm định hồ sơ và phí cấp Giấy phép.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG tại đây.