MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG ĐỂ CHỜ XỬ LÝ (TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ MỘT SỐ VỤ VIỆC, VỤ ÁN HÌNH SỰ)

Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BQP, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án hình sự khi có yêu cầu gửi tiền vào ngân hàng để chờ xử lý.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Đề nghị gửi tiền bị thu giữ vào tài khoản ngân hàng.
2. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sở hữu số tiền.
3. Giúp cơ quan tiến hành tố tụng quản lý số tiền trong quá trình điều tra.
4. Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc xử lý tài sản trong vụ án hình sự.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: gửi tiền bị thu giữ trong các vụ án hình sự, đề nghị chuyển đổi tài khoản phong tỏa sang tài khoản gửi có kỳ hạn, yêu cầu giải quyết tài sản trong vụ án dân sự.

1. Đề nghị gửi tiền trong vụ án hình sự.
2. Đề nghị chuyển đổi tài khoản phong tỏa.
3. Đề nghị giải quyết tài sản trong vụ án dân sự.
4. Đề nghị gửi tiền để chờ xử lý theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có liên quan đến vụ án hình sự.
2. Doanh nghiệp có tài sản bị thu giữ trong vụ án.
3. Tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan đến việc xử lý tài sản.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ liên quan đến số tiền bị thu giữ.

1. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số tiền.
2. Thông báo của cơ quan điều tra về việc thu giữ.
3. Giấy tờ tùy thân của người làm đơn.
4. Các tài liệu liên quan đến vụ án.
5. Giấy tờ chứng minh tình trạng tài chính của người đề nghị.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kính gửi

Ghi rõ tên cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án đã thông báo về việc gửi tiền vào ngân hàng.

2. Thông tin người đề nghị

Ghi đầy đủ thông tin cá nhân hoặc thông tin tổ chức, bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số căn cước công dân.

3. Số tiền đề nghị gửi

Ghi rõ số tiền bị thu giữ và viết bằng chữ.

4. Ngân hàng và kỳ hạn gửi

Ghi rõ tên ngân hàng và kỳ hạn gửi tiền.

5. Cam kết

Cam kết về quyền sở hữu và không khiếu nại về việc gửi tiền.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin cá nhân chính xác.
2. Ghi rõ số tiền và ngân hàng liên quan.
3. Cam kết không khiếu nại về việc gửi tiền.
4. Kiểm tra kỹ các giấy tờ kèm theo trước khi nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư liên tịch 01/2025/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BQP.
2. Các quy định về xử lý tài sản trong vụ án hình sự.
3. Luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu đơn này có bắt buộc không?

Mẫu đơn này là bắt buộc khi có yêu cầu gửi tiền bị thu giữ vào ngân hàng.

2. Ai là người ký vào mẫu đơn?

Người sở hữu số tiền bị thu giữ hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức.

3. Thời gian xử lý mẫu đơn là bao lâu?

Thời gian xử lý tùy thuộc vào cơ quan tiến hành tố tụng, thường từ 5-10 ngày làm việc.

4. Có cần nộp thêm giấy tờ gì không?

Cần nộp thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và các tài liệu liên quan đến vụ án.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG ĐỂ CHỜ XỬ LÝ tại đây.