MẪU SỐ LIỆU TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM (TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG)

Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 35/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Mẫu đơn này được sử dụng để báo cáo số liệu tiền gửi của khách hàng cá nhân khi tổ chức tín dụng tiến hành hồ sơ đề nghị vay đặc biệt.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Ghi nhận số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam của khách hàng cá nhân.
2. Xác nhận thông tin tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn.
3. Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát đặc biệt để xác minh.
4. Đảm bảo tính minh bạch trong quy trình cho vay đặc biệt.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: đề nghị vay vốn, báo cáo tài chính, xác minh thông tin khách hàng, và trong các trường hợp kiểm tra của cơ quan nhà nước.

1. Đề nghị vay vốn từ tổ chức tín dụng.
2. Báo cáo tài chính định kỳ.
3. Xác minh thông tin khách hàng trong hồ sơ vay.
4. Thực hiện kiểm tra của cơ quan nhà nước.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Cá nhân có nhu cầu vay vốn tại tổ chức tín dụng.
2. Doanh nghiệp cần báo cáo thông tin tài chính.
3. Tổ chức tín dụng trong quá trình cho vay.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu liên quan đến số liệu tiền gửi của khách hàng.

1. Giấy tờ chứng minh danh tính của khách hàng.
2. Thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng.
3. Báo cáo tài chính gần nhất của tổ chức tín dụng.
4. Thông tin về số liệu tiền gửi.
5. Các chứng từ liên quan khác (nếu có).

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền đầy đủ thông tin về tổ chức tín dụng và số văn bản liên quan.

2. Thông tin người đề nghị

Cung cấp thông tin cá nhân của người vay, bao gồm họ tên, số CMND/CCCD.

3. Thông tin bản án/quyết định

Điền thông tin về các quyết định liên quan đến khoản vay.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản vay đang có hiệu lực.

5. Các khoản đã thi hành

Thông tin về các khoản vay đã được thanh toán.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản vay chưa thanh toán.

7. Nội dung đề nghị

Điền nội dung cụ thể của đề nghị vay vốn.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo hồ sơ.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp.
2. Đảm bảo tính chính xác của số liệu.
3. Ghi rõ họ tên và đóng dấu của người đại diện.
4. Thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 35/2025/TT-NHNN.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 35/2025/TT-NHNN.
2. Quyết định số 123/QĐ-NHNN.
3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

Tổ chức tín dụng cần nộp mẫu đơn này khi nào?

Tổ chức tín dụng cần nộp mẫu đơn này khi gửi hồ sơ đề nghị vay đặc biệt cho Ngân hàng Nhà nước.

Mẫu đơn này có thể được sử dụng cho cá nhân nào?

Mẫu đơn này có thể được sử dụng cho tất cả các cá nhân có tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

Có cần xác nhận của Ban kiểm soát đặc biệt không?

Có, mẫu đơn này cần có xác nhận của Ban kiểm soát đặc biệt để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Mẫu đơn này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu đơn này tại [MẪU SỐ LIỆU TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM] tại đây.