1. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .doc kèm hướng dẫn)
1.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 1. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN: mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, kèm hướng dẫn ghi (1)–(18) (Word .doc)
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – Thông tư 27/2025 (.doc)
1.2. Khi nào dùng
Bản đủ tiêu đề phụ lục, căn cứ ban hành và phần hướng dẫn ghi từng cột; dùng khi báo cáo bằng văn bản giấy.
2. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .docx)
2.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 2. Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN, bảng 17 cột (Word .docx)
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – Thông tư 27/2025 (.docx)
2.2. Khi nào dùng
Bản chỉ gồm bảng báo cáo và phần ký, khổ giấy lớn; dùng khi cần điền nhanh nhiều giao dịch trong ngày.
3. Mẫu theo quy định trước: hướng dẫn định dạng báo cáo điện tử (Thông tư 09/2023)
3.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 3. Mẫu theo quy định trước: Phụ lục 04 hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử dùng cho tổ chức phi tài chính (căn cứ Thông tư 09/2023/TT-NHNN), PDF 10 trang
⬇ Tải mẫu: Hướng dẫn báo cáo điện tử – căn cứ Thông tư 09/2023 (mẫu theo quy định trước)
3.2. Khi nào dùng
Tài liệu kỹ thuật về cấu trúc file, mã nghiệp vụ C401, D401 khi gửi báo cáo điện tử; căn cứ Thông tư 09/2023/TT-NHNN nên chỉ dùng tham khảo, đối chiếu với yêu cầu hiện hành của Cục Phòng, chống rửa tiền.
4. Mẫu khổ ngang và ví dụ (Ban biên tập)
4.1. Ảnh mẫu
Hình 4. Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trình bày khổ ngang A4, đủ 17 cột theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (Ban biên tập soạn)
Điểm khác so với Mục 1: cột giấy tờ nhận dạng tách sẵn cá nhân/tổ chức, khổ ngang A4 in vừa một trang, ghi chú mã ký hiệu ngay dưới bảng.
4.2. Ví dụ cách ghi
Hình 5. Ví dụ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: 02 giao dịch nộp tiền mặt ngày 10/11/2026 (dữ liệu giả định)
Kiểm tra ví dụ: cả hai giao dịch nộp tiền mặt (ký hiệu C) trên 400 triệu đồng trong ngày; giấy tờ, số tài khoản không có thì ghi "Không"; báo cáo bằng văn bản giấy phải gửi chậm nhất ngày 12/11/2026 (02 ngày làm việc).
5. Hướng dẫn cách ghi
| Cột | Cách ghi |
| (1) Loại giao dịch | C: nộp/gửi tiền mặt, dùng tiền mặt mua hàng hóa, dịch vụ; D: rút tiền mặt, nhận tiền mặt từ đối tượng báo cáo |
| (2)–(5) | Họ tên/tên tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc trụ sở; quốc tịch (02 ký tự ISO-3166, ví dụ VN); ngày sinh |
| (6)–(7) | Số định danh cá nhân/hộ chiếu (cá nhân); mã số doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy phép thành lập (tổ chức) |
| (8)–(9) | Loại hàng hóa, dịch vụ khách mua bằng tiền mặt; số lượng và đơn vị tính (100 m², 10 gram…) |
| (10)–(12) | Số tiền; loại tiền (03 ký tự ISO-4217); ngoại tệ quy đổi VND theo tỷ giá hạch toán |
| (13)–(17) | Số tài khoản; địa điểm giao dịch; lý do, mục đích; mã giao dịch hoặc số hợp đồng; thông tin bổ sung |
| (18) | Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người được ủy quyền (tổ chức); cá nhân hoặc người được ủy quyền |
6. Bảng tra ngưỡng, thời hạn, cách gửi
Hình 6. Bảng tra ngưỡng 400 triệu đồng, thời hạn, nơi nhận, hình thức báo cáo; phân biệt với báo cáo chuyển tiền điện tử và giao dịch đáng ngờ (Ban biên tập soạn)
| ⚠ Lưu ý | Ngưỡng 400 triệu đồng tính theo tổng giá trị giao dịch của khách hàng trong một ngày, theo từng ký hiệu C hoặc D. | Khách nộp ngoại tệ tiền mặt để mua VND tiền mặt (hoặc ngược lại) chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt. | Giao dịch qua máy nộp, rút tiền tự động, máy giao dịch tự động cũng phải báo cáo; cột không có thông tin ghi "Không", không bỏ trống. |
7. Câu hỏi thường gặp
1. Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn hiện hành là mẫu nào?
Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025, hiệu lực từ 01/11/2025.
2. Giao dịch bao nhiêu tiền thì phải báo cáo?
Giao dịch tiền mặt có tổng giá trị trong một ngày từ 400 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ tương đương (Quyết định 11/2023/QĐ-TTg).
3. Thời hạn báo cáo là bao lâu?
01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch nếu báo cáo bằng dữ liệu điện tử; 02 ngày làm việc nếu báo cáo bằng văn bản giấy.
4. Báo cáo gửi cơ quan nào?
Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5. Ai ký báo cáo?
Người lập biểu và người đại diện hợp pháp của đối tượng báo cáo (Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người được ủy quyền).
6. Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn ở đâu?
Tại Mục 1.1 đến 3.1 và Mục 4 bài viết trên kinhtevaphapluat.vn.
Kết luận
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo lập theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN khi khách hàng giao dịch tiền mặt từ 400 triệu đồng/ngày, gửi Cục Phòng, chống rửa tiền trong 01–02 ngày làm việc. Theo dõi Kinh tế và Pháp luật (kinhtevaphapluat.vn) để cập nhật biểu mẫu mới.
| Lưu ý | Nội dung mang tính tham khảo, cập nhật đến ngày 13/11/2026. Ví dụ dùng dữ liệu giả định; số giấy tờ đã che. |
Phụ lục SEO (nội bộ — xóa trước khi đăng)
Website đăng: kinhtevaphapluat.vn – thương hiệu tại dòng tác giả, FAQ 6, Kết luận. Không chèn link tải của kinhtevaphapluat.vn.
Sửa lỗi gõ: Không có lỗi gõ trong tiêu đề, tên biểu mẫu.
Định dạng: Toplist 2 file Phụ lục II hiện hành + 1 tài liệu theo quy định trước (khung cam) + mẫu khổ ngang Ban biên tập + ví dụ + bảng tra; dòng tải căn giữa.
Từ khóa chính: báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Từ khóa phụ / LSI: mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn thông tư 27/2025; giao dịch tiền mặt 400 triệu phải báo cáo; phụ lục II thông tư 27; báo cáo phòng chống rửa tiền
Tags (WordPress): Báo cáo, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN, phòng chống rửa tiền, giao dịch tiền mặt 400 triệu, Cục Phòng chống rửa tiền (tag chính "Báo cáo" đứng đầu; không dùng tag thương hiệu)
Schema đề xuất: Article (publisher: Kinh tế và Pháp luật) + FAQPage
Tên file ảnh (trong zip): bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-phu-luc-ii-thong-tu-27-2025-doc.png; bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-phu-luc-ii-thong-tu-27-2025-docx.png; bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-huong-dan-bao-cao-dien-tu-thong-tu-09-2023.png; bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-ban-bien-tap.png; bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-vi-du-cach-ghi.png; bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-bang-tra-nguong-han.png
Link tải: 3 link tải trực tiếp, đã tải về và mở, không tên/logo/hotline: files.thuvienphapluat (.doc Phụ lục II Thông tư 27/2025, nguồn ngoài danh sách đối thủ); cms.luatvietnam (.docx Phụ lục II); cdn.haiphong.gov.vn (PDF Phụ lục 04 hướng dẫn báo cáo điện tử theo Thông tư 09/2023 – khung cam). Đã mở đủ 9/9 link đối thủ: luatvietnam 104281 (lấy file .docx); thuvienphapluat 138035289 và 108780 (trang kiểm tra Cloudflare – loại); thuvienphapluat biểu mẫu 51912 (bài 2023 theo Thông tư 09/2023, mẫu dạng ảnh, không có file tải); vplsdms (không có file tải); luatvietnam 104282 và luatminhkhue (mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ – khác loại báo cáo, không dùng; bản luatminhkhue theo Thông tư 09/2023); luatvietnam 23856 (mẫu báo giá – không liên quan); haiphong.gov.vn (lấy PDF, khung cam). Pháp lý: có dự thảo sửa đổi Thông tư 27/2025 (cập nhật 17/8/2026, chưa thông qua) chỉnh hướng dẫn ký hiệu C của Phụ lục II – cần rà lại khi được ban hành.
Internal link gợi ý: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH.
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, tải file Word
Cập nhật 13/11/2026 · Ban biên tập Kinh tế và Pháp luật (kinhtevaphapluat.vn) · Theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và Thông tư 27/2025/TT-NHNN
| META SEO (dán vào CMS) | Meta title: Báo Cáo Giao Dịch Có Giá Trị Lớn Phải Báo Cáo: Tải Phụ Lục II Thông Tư 27/2025 | Meta description: Tải file Word mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN; ngưỡng 400 triệu đồng/ngày, hạn 01–02 ngày làm việc, cách ghi 18 cột, ví dụ ghi sẵn. | URL slug: bao-cao-giao-dich-co-gia-tri-lon-phai-bao-cao-tai-file-word | Tags: Báo cáo, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN, phòng chống rửa tiền, giao dịch tiền mặt 400 triệu, Cục Phòng chống rửa tiền |
Tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (bất động sản, vàng, công chứng, trò chơi có thưởng…) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi khách hàng giao dịch tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày. Từ ngày 01/11/2025, báo cáo bằng văn bản giấy lập theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN.
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (Word) (Mẫu 1)
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (Word) (Mẫu 2)
| Trả lời nhanh | Báo cáo từng giao dịch tiền mặt (nộp/gửi, mua hàng hóa dịch vụ – ký hiệu C; rút, nhận tiền mặt – ký hiệu D) có tổng giá trị trong ngày từ 400 triệu đồng, gửi Cục Phòng, chống rửa tiền trong 01 ngày làm việc (dữ liệu điện tử) hoặc 02 ngày làm việc (văn bản giấy). | • Mẫu giấy gồm 17 cột thông tin khách hàng, giao dịch; người lập biểu và người đại diện hợp pháp ký. | • Báo cáo giấy chỉ dùng khi chưa kết nối được hệ thống báo cáo bằng dữ liệu điện tử. |
Nội dung chính
1. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .doc kèm hướng dẫn)
2. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .docx)
3. Mẫu theo quy định trước: hướng dẫn định dạng báo cáo điện tử (Thông tư 09/2023)
4. Mẫu khổ ngang và ví dụ (Ban biên tập)
5. Hướng dẫn cách ghi
6. Bảng tra ngưỡng, thời hạn, cách gửi
7. Câu hỏi thường gặp
1. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .doc kèm hướng dẫn)
1.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 1. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN: mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, kèm hướng dẫn ghi (1)–(18) (Word .doc)
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – Thông tư 27/2025 (.doc)
1.2. Khi nào dùng
Bản đủ tiêu đề phụ lục, căn cứ ban hành và phần hướng dẫn ghi từng cột; dùng khi báo cáo bằng văn bản giấy.
2. Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (file .docx)
2.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 2. Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN, bảng 17 cột (Word .docx)
⬇ Tải mẫu: Phụ lục II – Thông tư 27/2025 (.docx)
2.2. Khi nào dùng
Bản chỉ gồm bảng báo cáo và phần ký, khổ giấy lớn; dùng khi cần điền nhanh nhiều giao dịch trong ngày.
3. Mẫu theo quy định trước: hướng dẫn định dạng báo cáo điện tử (Thông tư 09/2023)
3.1. Ảnh mẫu và file tải
Hình 3. Mẫu theo quy định trước: Phụ lục 04 hướng dẫn định dạng báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử dùng cho tổ chức phi tài chính (căn cứ Thông tư 09/2023/TT-NHNN), PDF 10 trang
⬇ Tải mẫu: Hướng dẫn báo cáo điện tử – căn cứ Thông tư 09/2023 (mẫu theo quy định trước)
3.2. Khi nào dùng
Tài liệu kỹ thuật về cấu trúc file, mã nghiệp vụ C401, D401 khi gửi báo cáo điện tử; căn cứ Thông tư 09/2023/TT-NHNN nên chỉ dùng tham khảo, đối chiếu với yêu cầu hiện hành của Cục Phòng, chống rửa tiền.
4. Mẫu khổ ngang và ví dụ (Ban biên tập)
4.1. Ảnh mẫu
Hình 4. Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trình bày khổ ngang A4, đủ 17 cột theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN (Ban biên tập soạn)
Điểm khác so với Mục 1: cột giấy tờ nhận dạng tách sẵn cá nhân/tổ chức, khổ ngang A4 in vừa một trang, ghi chú mã ký hiệu ngay dưới bảng.
4.2. Ví dụ cách ghi
Hình 5. Ví dụ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: 02 giao dịch nộp tiền mặt ngày 10/11/2026 (dữ liệu giả định)
Kiểm tra ví dụ: cả hai giao dịch nộp tiền mặt (ký hiệu C) trên 400 triệu đồng trong ngày; giấy tờ, số tài khoản không có thì ghi "Không"; báo cáo bằng văn bản giấy phải gửi chậm nhất ngày 12/11/2026 (02 ngày làm việc).
5. Hướng dẫn cách ghi
| Cột | Cách ghi |
| (1) Loại giao dịch | C: nộp/gửi tiền mặt, dùng tiền mặt mua hàng hóa, dịch vụ; D: rút tiền mặt, nhận tiền mặt từ đối tượng báo cáo |
| (2)–(5) | Họ tên/tên tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc trụ sở; quốc tịch (02 ký tự ISO-3166, ví dụ VN); ngày sinh |
| (6)–(7) | Số định danh cá nhân/hộ chiếu (cá nhân); mã số doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy phép thành lập (tổ chức) |
| (8)–(9) | Loại hàng hóa, dịch vụ khách mua bằng tiền mặt; số lượng và đơn vị tính (100 m², 10 gram…) |
| (10)–(12) | Số tiền; loại tiền (03 ký tự ISO-4217); ngoại tệ quy đổi VND theo tỷ giá hạch toán |
| (13)–(17) | Số tài khoản; địa điểm giao dịch; lý do, mục đích; mã giao dịch hoặc số hợp đồng; thông tin bổ sung |
| (18) | Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người được ủy quyền (tổ chức); cá nhân hoặc người được ủy quyền |
6. Bảng tra ngưỡng, thời hạn, cách gửi
Hình 6. Bảng tra ngưỡng 400 triệu đồng, thời hạn, nơi nhận, hình thức báo cáo; phân biệt với báo cáo chuyển tiền điện tử và giao dịch đáng ngờ (Ban biên tập soạn)
| ⚠ Lưu ý | Ngưỡng 400 triệu đồng tính theo tổng giá trị giao dịch của khách hàng trong một ngày, theo từng ký hiệu C hoặc D. | Khách nộp ngoại tệ tiền mặt để mua VND tiền mặt (hoặc ngược lại) chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt. | Giao dịch qua máy nộp, rút tiền tự động, máy giao dịch tự động cũng phải báo cáo; cột không có thông tin ghi "Không", không bỏ trống. |
Kết luận
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo lập theo Phụ lục II Thông tư 27/2025/TT-NHNN khi khách hàng giao dịch tiền mặt từ 400 triệu đồng/ngày, gửi Cục Phòng, chống rửa tiền trong 01–02 ngày làm việc. Theo dõi Kinh tế và Pháp luật (kinhtevaphapluat.vn) để cập nhật biểu mẫu mới.
| Lưu ý | Nội dung mang tính tham khảo, cập nhật đến ngày 13/11/2026. Ví dụ dùng dữ liệu giả định; số giấy tờ đã che. |